Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное Общество "Красноярский судоремонтный завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 660010, Красноярский кр., г. Красноярск, проспект Им.Газеты "Красноярский Рабочий", д. 150
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022401942860
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2461007731
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 40212-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4094
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 06.02.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: кворум имелся.
2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
По вопросу: 1. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам
в Совет директоров АО «КСРЗ»
Голосовали:
«За» – 6 чел.,
«Против» – нет,
«Воздержался» – нет.
По вопросу: 2. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию АО «КСРЗ»
Голосовали:
«За» – 6 чел.,
«Против» – нет,
«Воздержался» – нет.
2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
По вопросу: 1. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам
в Совет директоров АО «КСРЗ»,
Решили:
Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на годовом Общем собрании акционеров АО «КСРЗ» следующих кандидатов:
1. Вундер Наталью Александровну,
2. Дергунова Романа Николаевича,
3. Степанюк Анну Георгиевну,
4. Цвик Наталью Анатольевну,
5. Шульгину Наталью Сергеевну,
6. Воробьёва Алексея Андреевича,
7. Кравца Олега Ивановича.
По вопросу: 2. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию АО «КСРЗ»
Решили:
Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества на годовом Общем собрании акционеров АО «КСРЗ» следующих кандидатов:
1. Бахолдину Татьяну Викторовну,
2. Пасечника Евгения Александровича,
3. Софрыгину Оксану Геннадьевну,
4. Коробейникову Наталию Александровну,
5. Бугаенко Ольгу Александровну.
2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: «02» февраля 2023 года.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: Протокол заседания Совета директоров АО «КСРЗ» № 02 от «06» февраля 2023 года.
3. Подпись
3.1. Главный юрисконсульт отдела правового обеспечения договорной и корпоративной работы (Доверенность от 20.06.2022 № КСРЗ/ДО-6)
Р.Н. Дергунов
3.2. Дата 07.02.2023г.